Bốn câu hỏi về chứng minh nguồn tiền định cư Mỹ EB-5

Định cư Mỹ EB-5 là chương trình dành cho những nhà đầu tư trên khắp thế giới đang mong muốn tìm kiếm cơ hội định cư Mỹ.

Bên cạnh đáp ứng yêu cầu đầu tư 800 nghìn USD vào một dự án đủ điều kiện thông qua Trung tâm vùng, nhà đầu tư cũng cần chứng minh nguồn tiền này là hợp pháp. Dưới đây là 4 câu hỏi thường gặp nhất của nhà đầu tư về chứng minh nguồn tiền đầu tư

Tại sao cần phảI chứng minh nguồn tiền khi tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5?

Theo Sở Di trú Hoa Kỳ, bất kỳ tài sản nào được thu được trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện không hợp pháp, như hoạt động tội phạm, không được coi là vốn.

Để chứng minh rằng vốn được thu được thông qua các phương tiện hợp pháp, nhà đầu tư nhập cư phải cung cấp bằng chứng chứng minh nguồn gốc trực tiếp và gián tiếp của vốn đầu tư của họ.

Mục đích của việc chứng minh nguồn vốn đầu tư khi tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5 là để chắc chắn rằng đây là nguồn vốn hợp pháp, chống lại các vấn nạn rửa tiền, đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư…

Bốn câu hỏi hỏi về chứng minh nguồn tiền định cư Mỹ EB-5

Mặc dù đã có chính sách quy định rõ ràng về các nguồn tiền hợp lệ khi tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5, vẫn có không ít người thắc mắc về một số loại nguồn tiền khác.

Dưới đây là 4 câu hỏi nhiều người quan tâm nhất về chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư:

Nguồn tiền từ người thân cho tặng được không?
Nguồn tiền từ việc trúng số có được không?
Nguồn tiền đầu tư các tài sản tiền số có được không?
Nguồn từ các doanh nghiệp kinh doanh hộ cá thể có đi được không?

Câu trả lời là tất cả những phương án trên đều có thể ĐƯỢC, miễn là:

Có đủ các giấy tờ để làm rõ nguồn thu từ các nguồn này.

Ví dụ: cho tặng phải có hợp đồng cho tặng công chứng. Trúng số có giấy tờ xác nhận sở hữu vé trúng và nhận thưởng. Tiền số có sao kê các giao dịch dưới tên của nhà đầu tư, hộ kinh doanh thì có phiếu thu chi để xác nhận được doanh thu và chi phí của hộ kinh doanh…

Có đủ giấy tờ để chứng minh đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ thuế liên quan tại Việt Nam từ các dòng doanh thu đó.

4 câu hỏi về chứng minh nguồn tiền định cư Mỹ EB-5 — *Hình ảnh minh hoạ*

Ngoài ra, một số nguồn tiền hợp pháp khác hoàn toàn được chấp nhận như:

Tiền lương
Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh
Thu nhập hoặc bản quyền từ sách, bài báo, hình ảnh
Lãi suất, cổ tức và thưởng
Thu nhập từ các hoạt động thuê
Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản
Bất kỳ thu nhập phụ hoặc thu nhập chịu thuế khác được xác định bởi cơ quan tài chính có liên quan
Bằng chứng về sở hữu tài sản, bao gồm tài liệu mua bán tài sản hoặc bán tài sản

Là tất cả những nguồn tiền được Chính phủ Mỹ chấp thuận khi tham gia đầu tư dự án EB-5

>>> Xem thêm: USCIS cập nhật Thời gian Đầu tư Tối thiểu EB-5

Chứng minh nguồn tiền định cư EB-5 có dễ không?

Việc chứng minh nguồn thiền để tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5 là quá trình pháp lý vô cùng phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải có phải có kiến thức chuyên môn để quá trình hồ sơ diễn ra suôn sẻ.

Chính vì thế, anh chị cần tìm một đơn vị tư vấn uy tín, chuyên nghiệp để hỗ trợ anh/chị và không sai sót khi nộp hồ sơ lên chính phủ. Đảm bảo rằng khi nộp đơn i-526E nộp lên Chính phủ là chính xác, không có sai sót làm ảnh hưởng đến hồ sơ và nghiêm trọng hơn là bị trả về.

Câu 1: Nguồn tiền đầu tư EB-5 cần đáp ứng những nguyên tắc nào?

Nguồn tiền đầu tư EB-5 phải được hình thành hợp pháp, có dòng tiền rõ ràng và giải trình logic từ lúc tạo ra đến khi chuyển vào dự án. USCIS không chỉ xem “tiền đến từ đâu”, mà còn đánh giá quá trình hình thành và luân chuyển của nguồn tiền đó.

Câu 2: Thu nhập từ kinh doanh hoặc đầu tư có chứng minh được không?

Có. Thu nhập từ kinh doanh, đầu tư, cổ tức hoặc chuyển nhượng tài sản đều có thể sử dụng, miễn là có hồ sơ tài chính, thuế và chứng từ pháp lý phù hợp. Điều quan trọng là cách sắp xếp và giải thích sao cho mạch lạc, nhất quán với thực tế hoạt động.

Câu 3: Tiền cho tặng từ người thân có được chấp nhận trong hồ sơ EB-5?

Được chấp nhận. Tuy nhiên, người cho tặng cũng cần chứng minh nguồn tiền hợp pháp của họ, kèm theo giấy tờ cho tặng hợp lệ. Đây là phần thường gây khó khăn nếu không được chuẩn bị từ sớm và theo đúng trình tự.

Câu 4. Có cần chứng minh toàn bộ lịch sử tài chính trong nhiều năm không?

Không phải lúc nào cũng cần chứng minh toàn bộ. USCIS thường tập trung vào nguồn hình thành trực tiếp của khoản đầu tư EB-5, nhưng trong một số trường hợp, việc mở rộng phạm vi giải trình là cần thiết để đảm bảo tính thuyết phục và tránh yêu cầu bổ sung hồ sơ (RFE).

Lời kết

Định cư Mỹ EB-5 nói chung và chứng minh nguồn vốn tham gia EB-5 nói riêng đều là những quá trình xử lý hồ sơ pháp lý vô cùng phức tạp. Anh/chị cần sáng suốt lựa chọn đơn vị hỗ trợ uy tín, chất lượng nhằm bảo vệ khoảng đầu tư và bảo mật hồ sơ tốt.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu hơn về chứng minh nguồn tiền EB-5 và chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư

Vì sao Columbus được tin chọn?

Columbus là đơn vị tư vấn định cư quốc tế chuyên sâu, đồng hành cùng nhà đầu tư và gia đình trong suốt quá trình xây dựng lộ trình định cư bền vững tại Mỹ – Úc – Canada – Châu Âu.
Chúng tôi tập trung vào giải pháp minh bạch, pháp lý rõ ràng và chiến lược phù hợp cho từng hồ sơ, nhằm giúp khách hàng đưa ra quyết định an tâm và dài hạn.

Nếu anh/chị đang tìm kiếm một đối tác tư vấn đáng tin cậy, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!