Định cư Mỹ EB-5 là chương trình dành cho những nhà đầu tư trên khắp thế giới đang mong muốn tìm kiếm cơ hội định cư Mỹ.
Bên cạnh đáp ứng yêu cầu đầu tư 800 nghìn USD vào một dự án đủ điều kiện thông qua Trung tâm vùng, nhà đầu tư cũng cần chứng minh nguồn tiền này là hợp pháp. Dưới đây là 4 câu hỏi thường gặp nhất của nhà đầu tư về chứng minh nguồn tiền đầu tư
Tại sao cần phảI chứng minh nguồn tiền khi tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5?
Theo Sở Di trú Hoa Kỳ, bất kỳ tài sản nào được thu được trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện không hợp pháp, như hoạt động tội phạm, không được coi là vốn.
Để chứng minh rằng vốn được thu được thông qua các phương tiện hợp pháp, nhà đầu tư nhập cư phải cung cấp bằng chứng chứng minh nguồn gốc trực tiếp và gián tiếp của vốn đầu tư của họ.
Mục đích của việc chứng minh nguồn vốn đầu tư khi tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5 là để chắc chắn rằng đây là nguồn vốn hợp pháp, chống lại các vấn nạn rửa tiền, đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư…
Bốn câu hỏi hỏi về chứng minh nguồn tiền định cư Mỹ EB-5
Mặc dù đã có chính sách quy định rõ ràng về các nguồn tiền hợp lệ khi tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5, vẫn có không ít người thắc mắc về một số loại nguồn tiền khác.
Dưới đây là 4 câu hỏi nhiều người quan tâm nhất về chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư:
- Nguồn tiền từ người thân cho tặng được không?
- Nguồn tiền từ việc trúng số có được không?
- Nguồn tiền đầu tư các tài sản tiền số có được không?
- Nguồn từ các doanh nghiệp kinh doanh hộ cá thể có đi được không?
Câu trả lời là tất cả những phương án trên đều có thể ĐƯỢC, miễn là:
- Có đủ các giấy tờ để làm rõ nguồn thu từ các nguồn này.
Ví dụ: cho tặng phải có hợp đồng cho tặng công chứng. Trúng số có giấy tờ xác nhận sở hữu vé trúng và nhận thưởng. Tiền số có sao kê các giao dịch dưới tên của nhà đầu tư, hộ kinh doanh thì có phiếu thu chi để xác nhận được doanh thu và chi phí của hộ kinh doanh…
- Có đủ giấy tờ để chứng minh đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ thuế liên quan tại Việt Nam từ các dòng doanh thu đó.
Ngoài ra, một số nguồn tiền hợp pháp khác hoàn toàn được chấp nhận như:
- Tiền lương
- Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh
- Thu nhập hoặc bản quyền từ sách, bài báo, hình ảnh
- Lãi suất, cổ tức và thưởng
- Thu nhập từ các hoạt động thuê
- Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản
- Bất kỳ thu nhập phụ hoặc thu nhập chịu thuế khác được xác định bởi cơ quan tài chính có liên quan
- Bằng chứng về sở hữu tài sản, bao gồm tài liệu mua bán tài sản hoặc bán tài sản
Là tất cả những nguồn tiền được Chính phủ Mỹ chấp thuận khi tham gia đầu tư dự án EB-5
>>> Xem thêm: USCIS cập nhật Thời gian Đầu tư Tối thiểu EB-5
Chứng minh nguồn tiền định cư EB-5 có dễ không?
Việc chứng minh nguồn thiền để tham gia chương trình định cư Mỹ EB-5 là quá trình pháp lý vô cùng phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải có phải có kiến thức chuyên môn để quá trình hồ sơ diễn ra suôn sẻ.
Chính vì thế, anh chị cần tìm một đơn vị tư vấn uy tín, chuyên nghiệp để hỗ trợ anh/chị và không sai sót khi nộp hồ sơ lên chính phủ. Đảm bảo rằng khi nộp đơn i-526E nộp lên Chính phủ là chính xác, không có sai sót làm ảnh hưởng đến hồ sơ và nghiêm trọng hơn là bị trả về.
Lời kết
Định cư Mỹ EB-5 nói chung và chứng minh nguồn vốn tham gia EB-5 nói riêng đều là những quá trình xử lý hồ sơ pháp lý vô cùng phức tạp. Anh/chị cần sáng suốt lựa chọn đơn vị hỗ trợ uy tín, chất lượng nhằm bảo vệ khoảng đầu tư và bảo mật hồ sơ tốt.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu hơn về chứng minh nguồn tiền EB-5 và chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư
