"Grandfathering" Dự luật bảo toàn tính đủ điều kiện của tất cả các nhà đầu tư trước khi ban hành kể từ thời điểm họ nộp đơn I-526, cho cả việc xét xử đơn I-526 và I-829. Việc bãi bỏ ngay lập tức luật trung tâm vùng (RC) trước đây không ngăn cản việc xét xử và phân bổ thị thực cho các nhà đầu tư trước của trung tâm vùng. Điều này sẽ "dấy lên" đang chờ kiện tụng về sự "mất hiệu lực" của luật trước.

Số tiền đầu tư. Đối với tất cả các hồ sơ mới, khoản đầu tư tối thiểu là 800.000$ vào Khu vực việc làm mục tiêu (TEA), ở nông thôn (định nghĩa giống như trước đây, nhưng giờ đây khu vực này nhận được ưu tiên trong quá trình xử lý của USCIS) hoặc tỷ lệ thất nghiệp cao (sử dụng định nghĩa "bulls eye" hẹp hơn từ quy định năm 2019). Các khu vực việc làm mục tiêu có tỷ lệ thất nghiệp cao chỉ được xác định bởi USCIS và có hiệu lực trong hai năm kể từ khi nộp đơn yêu cầu dự án, có thể gia hạn theo gia số 2 năm. Nếu không, mức tối thiểu sẽ là 1,050,000$ (chênh lệch $250K). Số tiền tăng theo lạm phát sau mỗi 5 năm.

Thị thực bảo lưu. Tách biệt với số tiền đầu tư, thị thực được “bảo lưu” mỗi năm tài chính: 20% cho nông thôn, 10% cho tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% cho cơ sở hạ tầng; số lượng thị thực bảo lưu chưa sử dụng sẽ được giữ lại và chuyển sang bảo lưu cho năm tiếp theo, nhưng trong năm thứ ba không sử dụng sẽ không được bảo lưu. 20% đối với nông thôn có thể quan trọng. Các bảo lưu khác có lẽ sẽ không.

Các thỏa thuận đầu tư. Nhiều cách giải thích của USCIS theo luật trước đây bị cấm theo quy chế, bao gồm các thỏa thuận mua lại và nợ bị cấm cũng như các quỹ đầu tư từ được tặng và vay nợ. Mua trái phiếu có sẵn công khai (thành phố hoặc để thu lợi nhuận) không còn có thể đủ điều kiện.

Điều chỉnh Trạng thái. Các nhà đầu tư và gia đình đã ở Hoa Kỳ hợp pháp và đủ điều kiện để được cấp số thị thực có thể đồng thời nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái (để tránh quá trình xử lý thực) cùng với hoặc trong khi chờ xét xử đơn I-526 của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư EB-5 hiện đang tham gia những chương trình nhập cư khác dựa trên việc làm có thể được áp dụng, theo INA mục 245 (k), được tha thứ cho các vi phạm trạng thái lên đến 180 ngày khi họ nộp đơn xin điều chỉnh.

Trung tâm vùng cho tất cả các Dự án góp vốn. Các hồ sơ I-526 sau khi ban hành về bất kỳ khoản đầu tư gộp nào (2 hoặc nhiều nhà đầu tư EB-5) phải được RC tài trợ và đáp ứng nhiều yêu cầu trung tâm vùng mới bao gồm việc trung tâm vùng đệ trình một bản dự án mẫu (không bắt buộc phải chờ đợi dự án mẫu được chấp thuận trước khi nộp đơn I-526). Đơn giản, các dự án đầu tư “trực tiếp” sẽ không được cho phép, ngay cả giữa những người bạn, những người đều sẽ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Và các nhà đầu tư đơn lẻ sẽ không thể sử dụng các thỏa thuận gián tiếp và tạo việc làm gián tiếp ngay cả khi được tài trợ bởi trung tâm vùng.

Giới hạn công việc gián tiếp. Các công việc gián tiếp cho các nhà đầu tư trung tâm vùng có thể chiếm không quá 90% công việc và chỉ 75% công việc có thể là do tác động từ việc xây dựng kéo dài dưới 2 năm (và những công việc đó chỉ được tính trong phạm vi một phần của khoảng thời gian hai năm). Công suất thuê của người thuê có thể được tính nếu không có việc làm được phân bổ lại. Mua trái phiếu không còn đủ điều kiện. Mặt khác, dự luật không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với các diễn giải chính của USCIS đã thúc đẩy sự quan tâm đến các dự án trung tâm vùng trong quá khứ, bao gồm cả việc các nhà đầu tư EB-5 có thể nhận được tín dụng tạo việc làm phát sinh từ việc chi tiêu toàn bộ vốn của tổ chức tạo việc làm (JCE) từ tất cả các nguồn và vốn EB-5 có thể thay thế tài trợ cầu nối và do đó nhận được các khoản tín dụng việc làm từ hoạt động trước khi đầu tư EB-5.

Sự chưa rõ ràng đối với các Trung tâm vùng hiện có. Luật trung tâm vùng trước đây bị bãi bỏ khi ban hành và luật Trung tâm vùng mới có hiệu lực sau 60 ngày. Rõ ràng, không có hồ sơ trung tâm vùng mới nào (bao gồm cả I-526 của nhà đầu tư do trung tâm vùng tài trợ) có thể được nộp trong vòng 60 ngày sau khi ban hành. Nó không rõ ràng, nhưng có thể mọi trung tâm vùng phải bắt đầu lại với một hồ sơ trung tâm vùng mới, hoặc ít nhất là một bản sửa đổi để xác nhận danh tính của tất cả những người “liên quan đến” trung tâm vùng và cung cấp các chính sách và thủ tục được thiết kế hợp lý để đảm bảo tuân thủ với máy chủ của các quy tắc mới. Không rõ USCIS có nhận yêu cầu dự án hoặc hồ sơ nhà đầu tư trước khi trung tâm vùng (lại) được phê duyệt hay không.

Yêu cầu với dự án. Trung tâm vùng phải nộp đơn xin phê duyệt dự án (“yêu cầu dự án”), nhưng các nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526 sau khi yêu cầu dự án bắt buộc được nộp. Yêu cầu dự án phải có các loại tài liệu thường có trong các đề nghị có trách nhiệm, nhưng chúng cũng phải tiết lộ phí cho các đại lý marketing và nhà môi giới, đồng thời chứng nhận và mô tả việc tuân thủ luật chứng khoán. Đơn đăng ký của nhà đầu tư có thể kết hợp với các giấy yêu cầu dự án để tham khảo. Các yêu cầu dự án phải được sửa đổi trong vòng 30 ngày sau khi các thay đổi được xác định trong hướng dẫn của Agency, nhưng không chắc là các thay đổi quan trọng có gây ra việc từ chối các đơn đăng ký của nhà đầu tư đang chờ xử lý hay không. USCIS phải thực hiện chuyến thăm địa điểm của từng dự án, thông báo trước ít nhất 24 giờ.

Triển khai lại. Dự luật đặc biệt thừa nhận “tái triển khai” vốn được trả lại cho “doanh nghiệp thương mại mới” (NCE) trước khi kết thúc thời gian cư trú có điều kiện của nhà đầu tư. Nó tiếp tục một số yêu cầu chính sách hiện có (tất cả các công việc bắt buộc đã được tạo ban đầu và việc triển khai lại có rủi ro trong hoạt động thương mại), nới lỏng một yêu cầu (cho phép triển khai lại trên khắp Hoa Kỳ thay vì trong khu vực trung tâm vùng đã được phê duyệt) và đặt ra một số yêu cầu khắt khe mới (rằng dự án ban đầu được thực hiện mà không có sự thay đổi cơ bản nào, và tổ chức tạo việc làm đã hoàn trả vốn). Đáng kinh ngạc, dự luật yêu cầu USCIS chấm dứt một trung tâm vùng nếu một trong các NCE của họ vi phạm các yêu cầu triển khai lại ở trên. Các quy định của USCIS phải giải quyết những vấn đề này, bao gồm trường hợp chỉ hoàn trả một phần vốn và phần còn lại bị mất.

Trách nhiệm của trung tâm vùng. Việc điều hành một trung tâm vùng sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Các sửa đổi về quản lý trung tâm vùng phải được đệ trình trước 120 ngày kể từ ngày thay đổi trừ khi có “hoàn cảnh cấp bách”, nhưng trong khi chờ USCIS phê duyệt, trung tâm vùng vẫn có thể nộp các dự án mẫu và nhà đầu tư vẫn có thể nộp đơn I-526. Các trung tâm vùng phải lưu giữ hồ sơ và trải qua cuộc kiểm tra USCIS năm năm một lần. Yêu cầu hồ sơ và báo cáo hàng năm phải bao gồm các chứng nhận rộng rãi về chứng khoán và các điều kiện và tuân thủ khác bao gồm tất cả các khoản phí tiếp thị đã trả. Các trung tâm vùng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt hà khắc đối với những sai sót hoặc không tuân thủ, bao gồm đình chỉ, phạt tới 10% số vốn huy động được, sa thải các cá nhân hoặc chấm dứt hợp đồng. Các trung tâm vùng phải chia sẻ các phần có liên quan của báo cáo hàng năm với các nhà đầu tư. Chỉ những công dân và thường trú nhân mới có thể “dính líu tới” trung tâm vùng, và những người có quá khứ sóng gió sẽ bị cấm. Các chính phủ nước ngoài bị cấm đối với bất kỳ khía cạnh nào của EB-5 ngoại trừ quyền sở hữu nhưng không quản lý thực thể tạo việc làm dài hạn. Để hỗ trợ một “quỹ toàn vẹn” mới, ngoài tất cả phí nộp hồ sơ, mỗi trung tâm vùng phải trả một khoản phí hàng năm là 20.000$ hoặc 10.000$ cho những trung tâm có 20 nhà đầu tư trở xuống mỗi năm và mỗi nhà đầu tư trung tâm vùng phải trả 1.000$ cho đơn I- 526.

Những nghĩa vụ mới này sẽ khiến các trung tâm vùng và các NCE khẳng định quyền kiểm soát theo hợp đồng nhiều hơn đối với các nhà phát triển và tính phí nhiều hơn cho các dịch vụ và rủi ro của họ. Mỗi NCE sẽ cần thiết lập các chính sách và thủ tục hành chính mới và tuân theo chúng một cách bài bản hơn. Các nhà đầu tư sẽ cần ngày càng quan tâm hơn về cấu trúc và hoạt động của trung tâm vùng tài trợ cho dự án của mình để giảm nguy cơ chấm dứt hoạt động có thể làm hỏng cơ hội nhập cư của các nhà đầu tư. Một câu hỏi lớn là mức độ áp dụng các tiêu chuẩn mới của trung tâm vùng đối với các dự án hiện có mà không được biết về các yêu cầu và chế tài nghiêm ngặt.

Người quảng bá. Người quảng bá, bao gồm cả các đại lý di trú ở nước ngoài, phải đăng ký với USCIS, cho thấy họ không có tác nhân xấu, tuân theo các hướng dẫn của USCIS về việc tuân thủ chứng khoán và nhập cư, có thỏa thuận bằng văn bản với tổ chức phát hành và tiết lộ đầy đủ tất cả các khoản phí cho nhà đầu tư trong các bài viết sẽ được nộp cùng đơn của nhà đầu tư.

Bảo vệ nhà đầu tư vô tội. Dự luật bổ sung một số biện pháp bảo vệ cho các nhà đầu tư vô tội bị chấm dứt hoặc bị loại khỏi trung tâm vùng, NCE hoặc JCE của họ. Miễn là các thỏa thuận đầu tư của họ nhìn chung đủ điều kiện, trong vòng 180 ngày kể từ khi có hành động bất lợi đó (và thông báo), họ có thể liên kết với các tổ chức thay thế và thậm chí đầu tư thêm (có thể bao gồm tiền thu được từ các yêu cầu bồi thường hoặc thu hồi) để đáp ứng các yêu cầu đầu tư và tạo việc làm mà không mất ngày ưu tiên hoặc bảo vệ tình trạng trẻ em. Con cái của các nhà đầu tư đã có được quyền cư trú có điều kiện và sau đó bị mất do chấm dứt hợp đồng hoặc bị từ chối I-829 có thể giữ tình trạng của con họ liên quan đến đơn thứ hai do cha mẹ nộp trong vòng một năm.

Thay đổi quan trọng. Các trung tâm vùng phải báo cáo những thay đổi quan trọng đối với các dự án trong báo cáo hàng năm của họ bao gồm bất kỳ tiết lộ nào cho các nhà đầu tư về chúng. Dự luật củng cố chính sách của USCIS rằng một “thay đổi quan trọng” đối với các kế hoạch kinh doanh có thể gây nên sự từ chối hoặc thu hồi các đơn của nhà đầu tư mà không cần xác định đâu là thay đổi quan trọng. Ngành công nghiệp sẽ cần thúc đẩy các diễn giải hợp lý trong bất kỳ quy tắc nào phát sinh từ dự luật: quan trọng nhất, các thay đổi đối với các điều kiện tiếp tục đáp ứng các yêu cầu EB-5 không được coi là quan trọng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng bị thu hút bởi các trung tâm vùng và các nhà phát triển có kế hoạch dự án rõ ràng, nguồn vốn vững chắc và có thành tích hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Quản lý quỹ. Trong trường hợp không có báo cáo tài chính đã kiểm toán được chia sẻ với các nhà đầu tư, NCE phải duy trì vốn EB-5 trong các tài khoản riêng biệt “được bảo hiểm” và giữ lại một quỹ quản trị viên cho bên thứ ba để đảm bảo rằng vốn luân chuyển hợp lý cho hoạt động tạo việc làm.

Thay đổi I-829. Chỉ áp dụng cho các nhà đầu tư nộp I-526 sau khi ban hành, dự luật thực hiện một số thay đổi đối với các tiêu chuẩn và quy trình đối với đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện khỏi nơi cư trú thường xuyên của nhà đầu tư. Mặc dù ở giai đoạn I-526, nhà đầu tư có thể “đang trong quá trình đầu tư”, khi được nhận là cư dân có điều kiện, nhà đầu tư phải đã đầu tư và có thể không còn trong quá trình đầu tư. Nhà đầu tư nộp đơn I-829 vẫn có thể “tích cực trong quá trình tạo việc làm cần thiết,” nhưng nhà đầu tư phải nộp đơn bổ sung một năm sau đó cho thấy rằng việc làm đã được tạo ra. Ngay cả trong trường hợp thiên tai như bão và đại dịch có thể không biện minh cho việc trì hoãn lâu hơn trong việc tạo việc làm.

AAO và Đánh giá Tư pháp. Ngoại trừ các từ chối về an ninh quốc gia và an toàn công cộng, sẽ có sự đánh giá tư pháp đối với hầu hết các quyết định EB-5 bất lợi, nhưng chỉ sau khi đã hết sức kháng cáo lên Văn phòng Kháng nghị Hành chính USCIS. Có vẻ như những từ chối I-829 chỉ có thể tùy thuộc vào chuyển động để mở lại hoặc xem xét lại, và kháng nghị chỉ trong bối cảnh thủ tục loại bỏ tại Tòa án Di trú. Có thể lập luận rằng dự luật làm cho việc thu hồi đơn I-526 được các tòa án xem xét lại.

Phí nộp hồ sơ. Dự luật yêu cầu USCIS tính phí những gì cần thiết để xử lý các hồ sơ khác nhau từ 90 đến 240 ngày, với thời gian ngắn nhất cho các nhà đầu tư nộp đơn I-526 sau khi trung tâm vùng yêu cầu dự án.

Tính minh bạch của đại lý. Đối xử ưu tiên hoặc thông tin liên lạc với các bên bị cấm.

Baker Donelson là một công ty luật đầy đủ dịch vụ với luật sư nhập cư, chứng khoán và các luật sư kinh doanh khác làm việc chặt chẽ để tư vấn cho các trung tâm khu vực, tổ chức phát hành, nhà phát triển và nhà đầu tư trong việc tận dụng tối đa việc phát triển nhanh chóng luật và chính sách EB-5.

Tìm hiểu thêm chương trình định cư Mỹ EB5

Để được tư vấn chi tiết về định cư nước ngoài xin liên hệ:
Website: www.nhapcuquocte.com
Email: info@cic-immigration.com
Hotline: 0901 66 80 80 - 0917 55 33 88
HCM: Tầng 1 Anh Đăng Building, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hà Nội: Tầng 4 Viet Tower, Số 1 Thái Hà
Nghệ An: Khu văn phòng dịch vụ, Ngõ 20 Lê Hồng Phong, TP Vinh